JORNADA INBLAC EN BARCELONA- DECIMO ANIVERSARIO

La Junta Directiva, con motivo de la celebración del décimo aniversario de la fundación del INSTITUTO DE EXPERTOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO-INBLAC tiene el placer de invitarle a la jornada que celebraremos el próximo día 20 de octubre de 2023, en la Planta 8ª del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.

 

PROGRAMA

09,00 bienvenida y apertura del acto por el Sr. Presidente de INBLAC

09.30-10,00 Actualidad en protección de los datos personales en los sistemas de prevención de blanqueo.

Gestión de datos en los canales de denuncia de PBC-FT tras la entrada en vigor de la Ley 2/2023

 

10,00-10,30 Actualidad en Informes de Experto Externo.

El archivo electrónico del examen anual de PBC-FT: Compilación de papeles de trabajo y garantía de su autenticidad. 

 

10, 30-11,00 Actualidad en la aplicación de la Diligencia Debida

El Registro de Titularidades Reales tras la entrada en vigor del Real Decreto 609/2023

 

11,00-11,30 Pausa-Café y networking

 

11,30-12,00 Actualidad en la aplicación de la Diligencia Debida

Retos y oportunidades de los procedimientos de contratación no presencial

 

12,00-12,30 Actualidad en Sistema de Gestión de PBC-Ft en las Organizaciones

Impacto de las Directrices de la EBA en cumplimiento normativo en PNBC en el Sector Financiero.

  • Responsable de PBC-FT en sector financiero (TBO)

 

 

12,30-13,00 Actualidad en Sistema de Gestión de PBC-Ft en las Organizaciones

La integración del Sistema de PBC-FT en el Sistema de Gestión de Compliance

 

13,00 CLAUSURA

 

Inscríbete AQUÍ 

¡Te esperamos!

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