Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

El conocido como “delito del siglo XXI” requiere de profesionales para poder prevenirlo y como socios fundadores del Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC), somos referentes en esta materia.

SERVICIOS

Asesoramiento y adaptación

Redacción del Manual de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Establecimiento de políticas y procedimientos de control interno (política expresa de admisión de clientes y catálogo de operaciones de riesgo susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo).

Análisis de riegos.

DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE ANTE EL SEPBLAC.

Creación del Órgano de Control Interno y de Comunicación (OCIC) y de la Unidad Técnica, en aquellos casos que sea obligatorio.

Establecimiento de controles internos a nivel de Grupo (cuando exista), Y DE MEDIDAS SIMPLIFICADAS, NORMALES Y REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA.

ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. EXÁMENES ESPECIALES.

Informes de experto externo

REDACCIÓN DEL INFORME DE EXAMEN ANUAL DE LOS ÓRGANOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL. LOS EXPERTOS EXTERNOS DE ILVALEGAL ESTÁN INSCRITOS EN EL REGISTRO DEL SEPBLAC Y EN EL SELECTO REGISTRO DE EXPERTOS EXTERNOS DE INBLAC, PRINCIPAL Y PIONERA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN ESPAÑA.

Formación

OFRECEMOS TODA CLASE DE FORMACIONES: GENÉRICAS, ESPECÍFICAS, PRESENCIALES Y ON LINE, CON CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y PRUEBAS EVALUATIVAS DE SUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS.