Compliance Penal

Revisamos, actualizamos y damos soporte en la implementación de sistemas de prevención y control normativo.

SERVICIOS

Revisamos, actualizamos y damos soporte
en la implementación de sistemas
de prevención y control normativo.
Concretamente nuestros servicios son:

CONFIGURACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, TANTO CONFORME AL ART. 31 BIS CÓDIGO PENAL COMO A LA UNE 19601 E ISOS 37001 Y 19600.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS PENALES ADAPTADOS A LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA EN PYMES Y EN EMPRESAS QUE OPERAN EN MÚLTIPLES JURISDICCIONES. ELABORACIÓN DE UN MAPA DE RIESGOS.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS: CÓDIGOS ÉTICOS, POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN, POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERÉS, ETC.

ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA EN EL FUTURO DEL MODELO DE PREVENCIÓN.

ASESORAMIENTO EN LA CREACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÓRGANO DE COMPLIANCE OFFICER.

APOYO Y SEGUIMIENTO AL COMPLIANCE OFFICER EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME O REPORT ANUAL A SOMETER AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ASESORAMIENTO JURÍDICO CONTINUADO A COMPLIANCE OFFICERS EN PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS, ASÍ COMO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

DUE DILIGENCE ANTE TRANSFORMACIONES, FUSIONES, ADQUISICIONES Y ESCISIONES, LAS PERSONAS JURÍDICAS NO EXTINGUEN SU RESPONSABILIDAD PENAL

DISEÑO DEL CANAL DE DENUNCIAS.

ASESORAMIENTO LEGAL EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DENUNCIA Y ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA MISMA, ASÍ COMO EN LA FASE DE RESOLUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA DENUNCIAS.

ASISTENCIA JURÍDICA ANTE UNA EVENTUAL IMPUTACIÓN PENAL